作為最早提供虛擬貨幣追蹤服務(wù)的專業(yè)公司，知帆科技從2017年開始就專注于區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)分析，見證了中國區(qū)塊鏈的發(fā)展并成為了宣傳和推動中國區(qū)塊鏈發(fā)展的重要力量。為持續(xù)加強區(qū)塊鏈生態(tài)圈建設(shè)，知帆科技、知帆學(xué)院于近日發(fā)布了《2021年區(qū)塊鏈和虛擬貨幣犯罪趨勢研究報告》（以下簡稱“報告”）。

據(jù)悉，在報告中知帆安全團隊從2021年虛擬貨幣犯罪案件、涉虛擬貨幣裁判文書的主要涉案類型、數(shù)量、金額、幣種等維度，結(jié)合區(qū)塊鏈安全事件和典型案例揭示了2021年區(qū)塊鏈和虛擬貨幣犯罪的發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢。

報告稱，虛擬貨幣詐騙洗錢類案件數(shù)量最多，虛擬貨幣網(wǎng)賭類案件平均涉案金額最高；虛擬貨幣傳銷是最主要的犯罪類型；穩(wěn)定幣成主力，USDT的涉案占比最高；傳銷犯罪分子偏愛波場，詐騙洗錢更愛以太坊；通過對知帆科技地址標(biāo)注數(shù)據(jù)庫的已標(biāo)注數(shù)據(jù)進行分析顯示，2021年，境內(nèi)流出資金達到2230億元；虛擬貨幣犯罪案件數(shù)量逐年上升。與比特幣和以太坊相關(guān)的案件數(shù)量有減少的趨勢，而與USDT相關(guān)的案件數(shù)量繼續(xù)快速增長。

在涉虛擬貨幣裁判文書中，案由較多的是詐騙罪、盜竊罪、幫信罪。

整體來看，在過去幾年中，區(qū)塊鏈安全事件數(shù)量整體呈上升趨勢。從安全事件主要領(lǐng)域分布上看，DeFi領(lǐng)域是2021年區(qū)塊鏈安全領(lǐng)域的重災(zāi)區(qū)，占比高達54%。項目跑路和砸盤騙局、合約漏洞、私鑰被盜成為三大典型區(qū)塊鏈安全事件。

此外，知帆科技根據(jù)2021年度熱點事件的分析和統(tǒng)計，結(jié)合專家評議，盤點出2021年區(qū)塊鏈安全與犯罪領(lǐng)域十大關(guān)鍵詞，分別是：NFT、DeFi、交易所、Meme幣、元宇宙、Play To Earn、“土狗”項目、挖礦、DAO、數(shù)字人民幣。

報告還顯示，云算力挖礦、“魷魚幣”暴漲后5分鐘跌零、幣安英雄（BNBH）一夜閃崩、MMMDeFi虛擬貨幣傳銷、冒充平臺客服電詐案、專家“授課解秘”、雷達幣崩盤、利用數(shù)字人民幣冒充公檢法詐騙。以上八大事件暗藏犯罪分子精心布置的騙局，其形式變化多端令人瞠目結(jié)舌。

值得一提的是，知帆科技從2021年高發(fā)的典型案例中，選取行騙者常用話術(shù)或關(guān)鍵話術(shù)，梳理總結(jié)為“2021年十大虛擬貨幣詐騙話術(shù)”。同時深度剖析了交易所模式、錢包模式、虛假“智能合約”模式、智能合約模式等十種虛擬貨幣傳銷的典型模式。